试论我国洗钱罪的立法完善

洪智勇

中国海洋大学

摘要：

随着世界经济一体化的发展,洗钱行为在全球范围内呈现愈演愈烈的趋势。面对洗钱犯罪活动的严峻挑战,西方国家和国际组织通过一系列立法和相关制度的建设建立了反洗钱犯罪较为严密的预防和控制体系。近年来,我国的毒品、走私、贪污贿赂等犯罪现象日趋猖獗,洗钱犯罪活动也日益增多,洗钱行为所带来的危害性也同益突出。我国《刑法》虽然规定了洗钱罪,并且通过一系列的刑法修正案进行改进,但我国的洗钱罪仍然不够完善,不能够有效的应对日益增多的洗钱行为。本文的研究借鉴先进国家和地区的一些立法经验,对如何进一步完善我国的洗钱罪问题进行探讨,以期能够对我国的洗钱罪的完善有所助益。
全文共分为四部分:
第一章洗钱罪的立法概览。分为三节,第一节和第二节简要介绍了国际反洗钱立法的现状,主要包括有关反沈钱的国际公约、有关国际组织对反洗钱制度的建议、主要市场经济国家和地区的反洗钱立法、国家反洗钱立法的基本原则和精神。第三节简要介绍我国反洗钱立法的发展过程。
第二章国际社会洗钱犯罪比较概述。简要介绍国际社会反洗钱的立法发展特征和洗钱罪在主体、主观方面、客体和客观方面的比较。
第三章我国洗钱罪的立法缺陷。结合我国司法实践问题,通过与国外的洗钱罪制度进行比较,指出我国的洗钱罪在主体、主观方面、上游犯罪、刑事处罚方面都存在着一定的问题,有待于完善。
第四章我国洗钱罪刑事立法的完善。此部分是论文的重点。在借鉴先国外成功经验的基础上,提出完善我国洗钱罪制度的具体建议。包括对沈钱罪的主体、主观方面、上游犯罪、刑事处罚方面的完善建议。

关键词：洗钱罪;法律制度;立法完善;刑事处罚;上游犯罪

授予单位：中国海洋大学

授予学位：硕士

学科专业：法律

导师姓名：赵星

学位年度：2011

语种：中文

分类号：D924.33

页数：41

在线出版日期：2011-10-31（万方平台首次上网日期，不代表论文的发表时间）